【記者張毅基隆報導】基隆地檢署偵結詐騙水房集團案,對劉姓及林姓等二名被告提起公訴,移審基隆地院,法官受理後裁定兩名嫌犯續押。
檢察官陳筱蓉指揮調查局新北市調查處、新北市警局金山分局等單位共組專案小組,偵辦從事戀愛及投資詐欺的電信詐欺機房案件,歷經三波執行,向上溯源偵破二座詐欺水房,查扣瑪莎拉蒂跑車及賓士房車各一輛等不法所得。
基隆地檢署指出,全案在日前偵查終結,認定劉姓嫌犯違反組織犯罪防制條例的主持、指揮犯罪組織及招募他人加入犯罪組織、刑法三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢等罪;林姓嫌犯違反組織犯罪防制條例之參與犯罪組織、刑法三人以上共犯詐欺取財及洗錢等罪,將羈押中被告劉姓及林姓二人提起公訴,全案連同在押被告一併移審,基隆地院受理後裁定續押。
全案緣於民國去年一月中旬,專案小組首先偵破從事戀愛及投資詐欺的電信詐欺機房,將電信詐欺集團含首腦等六人提起公訴。復經追查,循線破獲以變聲器佯裝美女從事戀愛詐騙及從事投資詐騙,另外一處電信詐欺機房,將電信詐欺集團含首腦等八人提起公訴。再經專案小組持續追查犯罪金流,察覺遭查獲的電信詐欺機房,自前年九月前,即與劉姓與林姓二人所屬的詐騙水房集團合作,利用水房集團匯轉、藏匿詐欺所得贓款。
其中劉姓嫌犯先前已另涉多起詐欺案件,都因罪嫌不足而獲不起訴處分,然經檢察官抽絲剝繭,比對多項證據資料、勾稽並建立各項事證的關聯性後,終查得確實的新事實及新證據,乃據以重啟偵查程序,而對劉姓嫌犯所涉全部犯罪事實,合併偵辦。
檢察官先後瓦解二個電信詐騙機房,再鍥而不捨溯源破獲二座詐欺水房集團,杜絕洗錢犯罪,致力剷除詐欺犯罪。基隆地檢亦將持續貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」懲詐面向,積極查緝集團性之詐欺機房及水房,追查詐欺集團成員,截斷不法金流,共同保障民眾財產安全。