【記者于欽智高雄報導】蘇姓男子租用民宅籌組博弈網站洗錢機房,涉嫌從事洗錢、匯兌等不法情事,經高雄市刑大科偵隊等單位合作,循線調查一段時日,且透過電子偵測犬協助,分別在前鎮區、屏東市等地查獲洗錢機房,除陸續查獲12名嫌犯外,還查出該集團半年內洗錢金額約新臺幣51億元。
蘇姓主嫌(39歲)透過網路徵才或由機房成員招募親友加入,利用高薪、輕鬆、免經驗號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,從中抽成牟利。
案經高雄市刑大科技偵查隊、前鎮分局、刑事局偵查第8大隊、屏東分局、保警第3總隊等單位共組專案小組調查、蒐證,且確認蘇姓男子分別在高雄前鎮區、屏東市等地租屋設立博弈網站洗錢機房,從事洗錢、匯兌等不法情事後,隨即報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。
洗錢機房集團成員為避免警方追查,雖分散據點並嚴格管控進出,但仍被專案小組完全掌控,且見事跡成熟破門同步執行搜索,還透過保3總隊電子產品偵測犬「Wafer(晶圓)」,在現場找尋藏匿的電子產品,起獲關鍵事證,復經警方持續蒐證,溯源追查,又陸續追查綽號「風哥」等10多名共犯到案。
另專案小組還查出,該集團透過自動化程式簡化人工作業,降低成員出入機房次數,避免遭鄰里懷疑檢舉,初步估計該集團半年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元,換算新臺幣約51億元,全案除移請高雄地方檢察署偵辦外,並繼續擴大追查上游共犯中。