【記者張毅基隆報導】基隆檢警打詐斷金流，查獲假幣商勾結詐團洗錢，金額高達五千多萬元，經向基隆地院聲請羈押四名犯嫌獲准。
基隆檢警今年五月間接獲情資顯示，境外詐欺集團利用虛擬貨幣不易追查的特性，先以投資為幌詐騙國內被害人，再勾結假幣商洗錢，讓被害人損失慘重，地檢署立即指派檢察官陳淑玲指揮偵辦。
檢察官與市警局刑警大隊科技偵查隊及偵四隊經數月持續蒐證，並仔細研析虛擬貨幣幣流後，在今年８月２９日及９月１日，先後兩波前往被告李姓、洪姓、戴姓及張姓等人住處進行搜索，檢警專案小組在現場查扣對帳單、電腦、手機、教戰手冊等物，發現被告李姓等四人與境外詐欺集團配合，由詐欺集團成員先以投資為幌，誘騙被害人向自稱為幣商之被告李姓等四人購買泰達幣（USDT）。
被害人取得泰達幣後，再依照詐欺集團指示，把泰達幣全數轉入詐欺集團所控制，難以追溯、匿名的電子錢包，被告李姓等四人復再將詐欺款項提領而出，交付予金主，進而達到掩飾金流來源、逃避查緝，被害人嗣後發現投資款項有去無回，才知道被騙且損失慘重，被告李姓等四人經手的金額，粗估達新臺幣五千餘萬元。
承辦檢察官訊問後，認被告李姓等四人涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織、刑法三人以上共同詐欺及違反洗錢防制法洗錢等罪嫌重大，有羈押必要，向基隆地院聲請羈押被告李姓等四人，並全數羈押禁見獲准。
地檢署檢察官將持續清查金流，以釐清是否尚有其他被害人。虛擬貨幣具有不易追查特性，近來淪為詐欺集團用來洗錢的工具，助長詐欺集團快速洗錢並製造斷點，檢警將繼續積極查辦，力求強力遏阻詐欺及洗錢犯罪，以維民眾財產安全。
