【記者潘瑞如桃園報導】桃園地檢署接獲情資，新北市新莊區某商辦大樓密集舉辦說明會，由陳姓女子等人組成的吸金集團，自去年起宣稱可透過專業投信團隊操作資金，投資人只須投入30萬元以上，並簽署投資合約，即可每月領取本金1.2％至 2.4％之固定收益，初估吸金超過70億元，檢調搜索被告等5人住處，起出不法所得現金共計8700萬元；經檢方訊後，向法院聲押陳女等4人獲准，同案被告張女則裁定150萬元交保，但限制出境、出海。
桃檢署表示，在高檢署執行查緝不法金流專案期間，為防止不法資金介入選舉，由檢察官胡竣瑋指揮桃園市調查處偵辦陳女、許男、徐男、陳女及張女等人去年起在新北市新莊區籌組多層級吸金集團，成立某投信公司，並對外密集舉辦說明會，宣稱可透過專業投信團隊操作資金，投資人只須投入新台幣30萬元以上，並簽署投資合約，即可每月領取本金1.2%至 2.4%之固定收益（換算年化投報率高達14.4%至28.8%），投資期滿6個月後可全額取回本金「保本」、「高報酬率」等豐厚條件，誘使投資人投入鉅額投資款項，初估違法吸金逾70億元。
專案小組經過長時間蒐證，深入勾稽相關金流，見時機成熟，於10月27日向桃園地院聲請搜索票獲准，隨即前往被告陳女、許男及張女等人住處搜索，共查扣其收受現金8,600萬元；再循線於11月3日拘提同案被告徐男、陳女到案，扣得現金100萬元等證物，共計查扣不法所得現金8,700萬元。
經檢察官訊問，認為被告陳女等5人涉犯銀行法第125條第1項之非法經營收受存款業務及刑法第339條之加重詐欺等罪嫌，因犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，檢方向桃園地院聲請羈押禁見，經法院審理後，裁定被告陳女、許男、徐男、陳女等4人羈押禁見，同案被告張女則裁定150萬元交保，但限制出境、出海。
桃檢署提醒，除法律另有規定外，非銀行不得非法經營收受存款業務，亦不得約定或給付顯不相當之高額利息。地下吸金集團常以「穩賺不賠」、「高額配息」、「保證保本」等話術誘騙投資，實質多為「後金補前金」之吸金騙局。民眾投資時務必審慎查證，切勿輕信未經金管會核准之投資管道，若發現任何疑似非法吸金或詐欺情事，請撥打「165」反詐騙專線或向檢調機關提出檢舉；桃檢將秉持嚴查速辦原則，全力遏阻非法金融犯罪，堅定守護民眾財產安全與金融秩序！
